La Secretar铆a de Hacienda identific贸 13 casinos en distintos estados del pa铆s que estar铆an realizando operaciones vinculadas con presunto lavado de dinero. Entre ellos se encuentran dos casinos filiales de TV Azteca, pertenecientes a Grupo Salinas.
Las empresas Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV fueron se帽aladas como parte del grupo de establecimientos bajo revisi贸n. Ambas operan dentro del sector de entretenimiento y apuestas, con permisos federales obtenidos durante administraciones pasadas.
驴Qu茅 respondi贸 Grupo Salinas sobre la investigaci贸n?
El consorcio confirm贸 que sus subsidiarias forman parte del caso, pero sostuvo que siempre ha cumplido con la ley en materia de prevenci贸n de lavado de dinero. De acuerdo con su posici贸n, las compa帽铆as atienden oportunamente todos los requerimientos legales y normativos aplicables al sector.
Adem谩s, inform贸 que sus operaciones se realizan en conjunto con socios internacionales, principalmente del Reino Unido, quienes tambi茅n se apegan a los est谩ndares globales m谩s estrictos de cumplimiento financiero.
驴Qu茅 relaci贸n tienen los permisos de operaci贸n con el gobierno de Pe帽a Nieto?
Los permisos que permiten operar a los casinos filiales de TV Azteca fueron otorgados durante el sexenio de Enrique Pe帽a Nieto, con vigencia de hasta 25 a帽os. Estas autorizaciones cubren distintas entidades, entre ellas Jalisco, Nuevo Le贸n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M茅xico, Chiapas y Ciudad de M茅xico.
En aquel periodo, el sector de juegos y sorteos vivi贸 una expansi贸n con la entrada de nuevos operadores privados. No obstante, en los 煤ltimos a帽os, las autoridades financieras han reforzado la supervisi贸n sobre estas actividades, al considerarlas vulnerables a pr谩cticas il铆citas.
驴Qu茅 papel desempe帽a la Secretar铆a de Hacienda en el caso?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretar铆a de Hacienda, es la encargada de coordinar las investigaciones. Su trabajo se centra en analizar flujos financieros sospechosos y detectar movimientos que encajen en los par谩metros de lavado de dinero.
Aunque Grupo Salinas consider贸 la indagatoria como un acto autoritario e infundado, las autoridades mantienen su postura de revisar a fondo los v铆nculos econ贸micos de los 13 establecimientos se帽alados. En caso de encontrar elementos s贸lidos, la UIF podr铆a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR).
驴Qu茅 otras implicaciones enfrenta Ganador Azteca en el extranjero?
Adem谩s de la investigaci贸n nacional, Ganador Azteca figura entre las empresas acusadas en una demanda interpuesta por acreedores de TV Azteca ante la Corte Suprema del estado de Nueva York. El proceso judicial busca recuperar adeudos vinculados con bonos internacionales de la televisora.
Este frente legal se suma a las observaciones financieras en M茅xico, donde el cumplimiento normativo de las filiales de Grupo Salinas ser谩 revisado de manera exhaustiva.
驴Qu茅 sigue para los casinos de TV Azteca?
Hasta el momento, las autoridades no han anunciado sanciones ni medidas cautelares. Sin embargo, el caso permanece en revisi贸n, y se espera que la Unidad de Inteligencia Financiera defina en las pr贸ximas semanas si existen elementos suficientes para proceder penalmente.
Grupo Salinas reiter贸 su confianza en que las investigaciones demostrar谩n que sus casinos filiales de TV Azteca operan conforme a la ley y bajo los m谩s altos est谩ndares de prevenci贸n del delito financiero.
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