El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos empresarios mexicanos por su presunta participación en una red de huachicol y el CJNG, que operaba a través de nueve empresas fantasma con sede en México y el Reino Unido. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros, identificó a Óscar Guillermo Juraidini Silva y Refugio Ruiz Villagómez como los principales objetivos de esta acción.
Las autoridades estadounidenses señalaron a Juraidini Silva como un contador y operador financiero que habría diseñado parte de la estructura empresarial utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación para introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México. La investigación reveló que esta red de huachicol y el CJNG utilizaba compañías fachada para ocultar las operaciones ilícitas y movilizar los recursos derivados del tráfico de hidrocarburos.
Una de las empresas sancionadas, OJ Living Trust Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, fue constituida el 28 de noviembre de 2022 y tiene su sede en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con el registro mercantil, esta firma se dedica a actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados y está vinculada directamente a Juraidini Silva, quien figura como su representante.
La OFAC también ubicó otra empresa en el extranjero: Cucumber Sweet Waves LTD, registrada en el número 27 de Old Gloucester Street, en Londres, Reino Unido. Esta compañía fue creada el 2 de septiembre de 2024 y forma parte de la estructura que las autoridades estadounidenses identificaron como parte de la red de huachicol y el CJNG para lavar recursos y financiar las operaciones de la organización criminal.
En el Estado de México, específicamente en Metepec, fueron sancionadas dos empresas más: Ahavat Logistics Solution y Jomadi Logistics & Cargo, constituidas en 2017 y 2012 respectivamente. Ambas firmas operaban en el sector logístico y de carga, lo que facilitaba el traslado y distribución del combustible de procedencia ilícita.
Las autoridades también identificaron empresas en Matamoros, Tamaulipas, entre ellas Centro Cambiario La Peseta SA de CV, dedicada a servicios financieros, y dos firmas de transporte: Of Transportes y Ogui Fletes SA de CV. Estas compañías, vinculadas a Juraidini Silva, habrían sido utilizadas para el almacenamiento y movilización del combustible extraído de manera ilegal.
En Querétaro, la OFAC señaló a RK Real King SA de CV, una empresa inmobiliaria constituida el 23 de noviembre de 2018. Esta firma se suma a las nueve compañías fantasma que, según la investigación, formaban parte de la red empresarial utilizada por el CJNG para ocultar sus actividades ilícitas.
El Departamento del Tesoro no especificó las direcciones exactas de las empresas en México, aunque confirmó que una de ellas opera en la ciudad de Monterrey. La sanción impuesta por la OFAC implica que los activos de estas empresas y personas en territorio estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos o entidades de ese país realizar transacciones con ellas.
Esta acción forma parte de los esfuerzos bilaterales entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de combustible y las finanzas del crimen organizado. La designación de estas empresas y empresarios mexicanos representa un golpe a las operaciones financieras del CJNG, que ha sido identificado como una de las organizaciones criminales más activas en el huachicol.
Las investigaciones continúan abiertas, y las autoridades de ambos países mantienen la cooperación para desmantelar las redes de apoyo logístico y financiero que permiten a estas organizaciones operar con impunidad en la región fronteriza y en el interior del país.
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