La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda detectaron una red de lavado de dinero México que movió 9 mil 631.8 millones de pesos en menos de tres años. La investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se centra en las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT entre el 3 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018, más del 8 de julio al 30 de octubre de 2019. Estas firmas registraron 17 mil 566 depósitos y 55 mil 644 retiros, muchas hacia empresas EFOS listadas por el SAT.
Detalles de la operación financiera irregular
La FEMDO investigación identificó depósitos por 9 mil 631.8 millones de pesos en las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT. En el mismo periodo, estas compañías ejecutaron retiros por 9 mil 629.4 millones de pesos. Los movimientos beneficiaron a cientos de personas físicas y morales, incluidas algunas en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS, empresas señaladas por el SAT por facturación falsa).
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó el 10 de enero de 2024 que ninguna de estas entidades tenía autorización para operar como centros cambiarios o transmisoras de dinero. Esto refuerza la tesis de operaciones clandestinas, según el expediente de la FGR lavado. Además, el volumen equivale al presupuesto anual de dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores (9 mil 294 millones de pesos) o Gobernación (9 mil 959 millones de pesos).
Las transacciones involucraron personas físicas de Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan. Por ejemplo, por lo tanto, los retiros masivos dispersaron recursos entre múltiples cuentas, un patrón típico en casos de delito lavado activos.
Empresas y personas vinculadas al caso
Las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT se constituyeron en 2015 ante notarios públicos de Ciudad de México y Estado de México. Vicente Estrada Viveros aparece en las tres como figura central: apoderado en Optimización Dalga y OHAT, accionista en Lovies.
En Optimización Dalga, los accionistas son Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal. Lovies tiene a Rafael Solano López como accionista, con Claudia Guzmán Salazar como administradora. OHAT lista a Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila como accionistas, este último también administrador.
La FGR ya presentó el caso ante un juez federal. Fuentes federales informaron que espera audiencia inicial para imputar a estas seis personas por operaciones con recursos de procedencia ilícita (delito lavado activos tipificado en el Código Penal Federal).
Fiscalía General de la República detalla indagatorias financieras confirma que la FEMDO lidera este tipo de pesquisas contra SAT factureras.
Contexto de magnitud en lavado de dinero México
Este caso se posiciona como el segundo más relevante judicializado por lavado de dinero México. Solo lo supera Black Wallstreet Capital, con 15 mil millones de pesos blanqueados entre 2014 y 2022 por su presidente Juan Carlos Minero Alonso. El tercero es “La Trilladora”, operador del Cártel de Sinaloa, con 6 mil 119.8 millones de pesos de 2013 a 2018.
La red operó sin regulaciones bancarias, lo que la distingue de entidades autorizadas. La CNBV respondió negativamente sobre autorizaciones para Optimización Dalga, Lovies, OHAT y Grupo Taurs Soluciones en Tecnología e Ingeniería. Esto evidencia una estructura diseñada para evadir controles, según la indagatoria.
En consecuencia, el SAT clasificó algunas como factureras definitivas, lo que activó alertas por operaciones simuladas. Tales esquemas dispersan fondos ilícitos mediante depósitos y retiros rápidos, un método común en lavado de dinero México.
Comparación con casos emblemáticos previos
Black Wallstreet Capital destaca por su escala superior, con Juan Carlos Minero Alonso enfrentando proceso por 15 mil millones de pesos. Ese caso involucró estructuras financieras complejas entre 2014 y 2022. En contraste, la red actual movió 9 mil millones pesos en periodos específicos: 2016-2018 y julio-octubre 2019.
“La Trilladora”, Manuel Rodolfo Trillo Hernández, operó para el Cártel de Sinaloa con 6 mil 119.8 millones de pesos de 2013 a 2018. Su perfil vincula directamente narcotráfico con blanqueo, a diferencia del enfoque empresarial aquí. Sin embargo, todos comparten el uso de empresas fantasma o EFOS para dispersar recursos.
La FEMDO investigación resalta patrones similares: retiros masivos a beneficiarios múltiples. Por lo tanto, estos casos ilustran la evolución de técnicas en delito lavado activos, desde centros cambiarios hasta factureras.
Secretaría de Hacienda publica lista de factureras del SAT ayuda a contextualizar cómo se detectan estas redes.
Implicaciones judiciales y fiscales inmediatas
La FGR lavado prepara imputaciones formales en audiencia próxima. Las seis personas enfrentarán cargos por operaciones con recursos ilícitos, penados con hasta 15 años de prisión y multas significativas. Vicente Estrada Viveros, como nexo común, podría ser clave en la cadena.
El SAT factureras como Optimización Dalga ya figuran en listas de EFOS, lo que inhabilita sus operaciones fiscales. Esto genera decomisos y auditorías a beneficiarios en Ciudad de México y otros municipios. Además, la CNBV bloquea cualquier intento de regularización retroactiva.
Las indagatorias cruzan datos bancarios con declaraciones fiscales, un avance en fiscalización digital. En consecuencia, cientos de personas físicas y morales vinculadas enfrentan revisiones. Este modelo fortalece la prevención de lavado de dinero México mediante validaciones estrictas de CLABE y movimientos sospechosos.
Perspectiva regulatoria y prevención futura
Autoridades endurecen filtros contra SAT factureras y EFOS desde 2024. La digitalización permite validación cruzada entre bancos y fisco, frenando devoluciones fraudulentas. Por ejemplo, respuestas como la de CNBV del 10 de enero de 2024 agilizan cierres de brechas.
El delito lavado activos se asocia frecuentemente con defraudación fiscal y narcotráfico, según patrones en Black Wallstreet Capital y “La Trilladora”. En México, estas redes dispersan fondos en menos de tres años para evitar detección. La FEMDO y SAT coordinan para judicializar más casos similares.
A futuro, multas de hasta 580 mil pesos y 15 años de cárcel en estados como Veracruz exigen aplicación estricta. Esto impacta operaciones en Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan, zonas con movimientos detectados. Asimismo, la colaboración interinstitucional eleva la eficacia contra lavado de dinero México.
Comisión Nacional Bancaria verifica autorizaciones financieras es esencial en estas pesquisas.
En Cambio Diario Tabasco sigue de cerca investigaciones como esta de lavado de dinero México, que exponen redes sofisticadas con 9 mil millones pesos. Comparte tus opiniones sobre cómo fortalecer la fiscalización y mantente informado con nuestros reportajes sobre FGR lavado y SAT factureras. ¿Qué medidas propones para evitar más casos como Optimización Dalga o Black Wallstreet Capital?
