Bloqueo de cuentas por la UIF es medida administrativa, no penal: Omar Reyes Colmenares
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el bloqueo de cuentas por la UIF es una medida ...
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Cuentas bancarias de la familia de Bermúdez Requena seguirán bloqueadas tras fallo judicial
Las cuentas bancarias de la familia de Bermúdez Requena permanecerán bloqueadas luego de que una jueza federal negó la suspensión ...
Hermana de Adán Augusto clave para empresas fantasma
El nombre de Rosalinda López Hernández, hermana del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, volvió a aparecer, a un poco ...
UIF bloquea cuentas vinculadas a Bermúdez Requena
En Cambio Diario Tabasco informa: La UIF bloquea cuentas vinculadas a Bermúdez Requena como parte de una investigación financiera iniciada ...
Desvían 100 mdd a campañas en red ligada a García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que al menos 15 nuevas empresas están relacionadas con el esquema de desvío ...
